Росфинмониторинг рассказал об итогах пленарного заседания МАНИВЭЛ
С 15 по 19 июля в Страсбурге состоялось 58-е пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).
В мероприятии приняла участие российская делегация, возглавляемая замдиректора Росфинмониторинга Владимиром Глотовым. В ее состав также вошли представители МИД и МВД.
В начале со вступительным словом выступили руководитель Директората СЕ по информированию общества и мерам борьбы с преступностью Ян Клайссен и директор Департамента СЕ по борьбе с преступностью Джанлуки Эспозито, отметивших стабильно высокое качество работы МАНИВЭЛ и ее важность для организации в целом.
Кляйссен также проинформировал участников мероприятия об урегулировании ситуации с приостановлением членства России в ПАСЕ, в первую очередь в контексте возобновившейся выплаты членских взносов в бюджет СЕ, что в свою очередь позволит отказаться от внеочередных мер по оптимизации затрат и сокращению штата сотрудников.
В рамках пленума делегация продолжила продвигать российскую позицию о важности интенсификации взаимодействия в рамках МАНИВЭЛ для противодействия любой материальной подпитке терроризма, в первую очередь ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и связанных с ними лиц и группировок.
Также состоялись внеочередные выборы председателя МАНИВЭЛ, необходимость которых была продиктована уходом Даниеля Телесклафа с позиции руководителя подразделения финансовой разведки (ПФР) Лихтенштейна и переходом на аналогичную позицию в финансовой разведке Швейцарии (не является членом МАНИВЭЛ).
Новым председателем комитета стала представитель польской делегации Элжбиета Франков-Яшкевич (вторым кандидатом был руководитель ПФР Гернси Ричард Уокер, в результате занял пост зампредседателя).
В ходе пленарной недели обсудили отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных "антиотмывочных" систем о. Мэн, Румынии, Украины и Хорватии, а также положительно рассмотрены заявки о снятии с регулярного мониторинга Эстонии и Черногории.
Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ запланировано в Страсбурге в декабре 2019 года.
МАНИВЭЛ был создан в 1997 году как подкомитет Европейского Комитета СЕ по проблемам преступности, действует по мандату Совета Европы и одновременно является региональной группой по типу FATF.
*запрещенная в России террористическая организация