FATF опубликовала июльский бизнес-бюллетень

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

В бюллетене отмечается, что FATF выступила в этом месяце с рядом стратегических инициатив:

• опубликовала риск-ориентированный подход к виртуальным активам и

их поставщикам для снижения рисков;

• выпустила стратегический обзор для анализа прогресса, достигнутого в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ);
• изучила прогресс в противодействии ИГИЛ*, "Аль-Каиде" и их аффилированным лицам, приняла руководящие указания по оценке финансирования терроризма;
• выпустила обзор эффективности мер группы по укреплению стандартов в области противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ FATF

Новый президент группы Сянминь Лю (Китай) вступил в должность 1 июля. На этом месте он сменил представителя США Маршалла Биллингсли. В настоящее время Сянминь Лю также является генеральным директором юридического департамента Народного банка Китая.

ЮРИСДИКЦИИ

Группа опубликовала список юрисдикций со стратегическими недостатками в ПОД/ФТ: Багамские Острова, Ботсвана, Камбоджа, Эфиопия, Гана, Пакистан, Панама, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, а также Йемен. Помимо этого, был изучен прогресс Бразилии в устранении недостатков системы ПОД/ФТ, снята с мониторинга Сербия, попала под него Панама. 

Также группа выразила разочарование в отношении невыполнения Ираном ранее согласованного плана действий по устранению недостатков в сфере ПОД/ФТ.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

FATF предоставила полноправное членство Саудовской Аравии. В 2018 году страна прошла взаимную оценку. С тех пор государство работает в соответствии с утвержденным планом для устранения недостатков, выявленных по итогам проверки.

30-ЛЕТИЕ FATF

В ходе пленарного заседания делегаты отметили 30-летие группы. Они отметили, что за последние годы международное сообщество стало более пристально следить за деятельностью FATF. По их мнению, последние заявления G20 и резолюции Совбеза ООН признают важную роль группы в защите целостности финансовой системы.

*запрещенная в России террористическая организация