Полиция пресекли под Костромой деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Сотрудники полиции пресекли в Костромской области деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает МВД.

В группу, организованную 36-летним костромичом, входили еще двое жителей областного центра. Между участниками существовало четкое распределение ролей. Мужчина 1984 года рождения отвечал за подготовку платежных поручений и движение денежных средств, а 38-летняя женщина решала бухгалтерские и налоговые вопросы.

За год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 20 индивидуальных предприятий и 10 фирм. На их счета переводились денежные средства, которые затем обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. Деньги возвращались заказчикам, а исполнители снимали процент за свои услуги.

Правоохранители установили, что за время деятельности подпольных финансистов через их руки прошло свыше 70 миллионов рублей, а полученный незаконный доход превысил 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.