ПОД/ФТ / Новости 11 июня

Негативные листы Казахстана: обновление от 10.06.19

Фото: Shutterstock

10.06.19 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 3 физических лицах;
  • исключения сведений о физическом лице.