ПОД/ФТ / Новости 15 апреля

Межведомственная комиссия рассмотрит первый проект отчета FATF о взаимной оценке РФ

Межведомственная комиссия по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения рассмотрит первый проект отчета FATF взаимной оценки России, сообщил Росфинмониторинг.

Заседание комиссии состоится 21 мая.

Помимо этого, участники встречи обсудят подготовку комментариев к проекту этого отчета и обеспечение участия в очередном пленарном заседании FATF российских представителей.

Россию в рамках четвертого раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ с 11 по 29 марта посетили оценщики FATF. Представители организации в течение трех недель работали с представителями госорганов в Москве, а также двух других регионах.

В сентябре 2002 года Россия прошла первый раунд взаимной оценки, в апреле 2003 года — второй. По их результатам РФ была исключена из "черного" списка FATF и стала ее полноправным членом. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки.

С 2010 года РФ регулярно отчитывалась о прогрессе в улучшении национальной системы ПОД/ФТ. По итогам шестого отчета в 2013 году страна была снята с регулярного мониторинга до проведения четвертого раунда взаимных оценок.

Тогда FATF признала, что Россия добилась значительного прогресса в устранении ранее выявленных недостатков. Страна, в частности, повысила прозрачность в корпоративной сфере, запретила кредитным организациям открывать и вести анонимные счета, усилила меры по замораживанию активов террористов как внутри страны, так и по запросам других государств.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.  

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fedsfm.ru