Комплаенс / Новости 08 февраля

Проект X-Compliance запускает подписку на новости и мероприятия (повтор от 4 февраля)

Проект X-Compliance c 4 февраля запускает подписку на новости и анонсы мероприятий, которые помогут оставаться в курсе событий, происходивших в течение дня.

Рассылка будет ежедневно приходить на указанную в подписке почту. Она поможет составить картину дня, ознакомиться с новостями и событиями, связанными с тематикой проекта, а также записаться на мероприятия, включая конференции и вебинары. 

В будущем X-Compliance планирует добавить функционал, который позволит персонализировать рассылку и настроить фильтры. 

X-Compliance — первый российский сервис, который позволяет отечественным финансовым организациям провести комплексную проверку своих клиентов и связанных с ними лиц в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ.  

В частности, решение помогает сформировать и обновлять анкету клиента; выявлять публичных должностных лиц и их ближайшее окружение; построить структуру собственности юрлица и выявить его бенефициара; обнаружить признаки повышенного риска и построить рисковый портфель клиента; изучить источники происхождения денежных средств российских госслужащих с помощью деклараций о доходах и имуществе; проверить деловую репутацию клиента. 

Также X-Compliance помогает проверять данные клиентов, контрагентов и связанных с ними лиц на предмет наличия информации о них в более чем в 360 глобальных и локальных санкционных списках, устанавливать причастность лиц к террористической и экстремистской деятельности, а также к финансированию оружия массового уничтожения. 

X-Compliance оперативно реагирует на изменения регуляторной среды и рекомендован Банком России и Росфинмониторингом.

Теги: X-COMPLIANCE