ПОД/ФТ / Новости 05 февраля

Миссия оценщиков FATF приедет в Россию 11 марта — Росфинмониторинг

Выездная миссия оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) будет работать в России в период с 11 по 29 марта, сообщил Росфинмониторинг.

Предстоящий визит оценщиков обсуждали 1 февраля на очередном заседании межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок FATF под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

В сентябре 2002 года Россия прошла первый раунд взаимной оценки, в апреле 2003 года — второй. По их результатам РФ была исключена из "черного" списка FATF и стала ее полноправным членом. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки.

С 2010 года РФ регулярно отчитывалась о прогрессе в улучшении национальной системы ПОД/ФТ. По итогам шестого отчета в 2013 году страна была снята с регулярного мониторинга до проведения четвертого раунда взаимных оценок. 

Тогда FATF признала, что Россия добилась значительного прогресса в устранении ранее выявленных недостатков. Страна, в частности, повысила прозрачность в корпоративной сфере, запретила кредитным организациям открывать и вести анонимные счета, усилила меры по замораживанию активов террористов как внутри страны, так и по запросам других государств.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок. 

Источник: fedsfm.ru