ПОД/ФТ / Новости 11 января

FATF обновила рейтинг ряда стран по исполнению рекомендаций

FATF обновила рейтинг ряда стран по эффективности исполнения рекомендаций и их техническому соответствию.

Информация в этом рейтинге актуальна на 3 января. FATF рекомендует изучать его вместе с отчетами о взаимной оценке.

Группа составляет рейтинг на основе своих данных и информации 9 собственных региональных подразделений. Вместе они на постоянной основе проверяют эффективность ПОД/ФТ, а также степень технического соответствия предпринимаемых мер рекомендациям FATF.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org