Комплаенс / Новости 05 декабря

Минюст США обвинил четырех фигурантов "панамского досье" в финансовых преступлениях

Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения в финансовых преступлениях четырем фигурантам "панамского досье".

"Гражданин США Ричард Гаффи, Рамзес Оуэнс из Панамы, Дирк Брауэр и Харальд Йоахим фон дер Гольц - оба граждане Германии, были обвинены в участии в преступной схеме, созданной для уклонения от налогов США", - говорится в пресс-релизе министерства юстиции.

В частности, Р.Оуэнсу и Д.Брауэру предъявили обвинения в заговоре с целью обмана США и совершения банковского мошенничества.

Р.Оуэнс, Р.Гаффи и Х.фон дер Гольц также обвиняются в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

Как уточнили в ведомстве, Р. Оуэнс и Д.Брауэр управляли офшорными счетами для защиты денег клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co.

Р.Гаффи, бухгалтер из Массачусетса, якобы разработал преступную схему, в то время как Х.фон дер Гольц был клиентом фирмы.

Р.Гаффи, Д.Брауэр и Х.фон дер Гольц были арестованы. Р.Оуэнс остается на свободе, сообщает министерство юстиции США.

3 апреля 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, ставшие предметом широкомасштабного расследования Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к офшорным схемам ухода от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.

"Панамское досье" содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более сем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.

В частности, в этом списке фигурируют президенты Аргентины, Украины, ОАЭ, премьер-министр Исландии, король Саудовской Аравии, а также родственники или окружение председателя КНР, президентов Азербайджана, Сирии, ЮАР и Мексики, короля Марокко, премьер-министров Великобритании, Малайзии и Пакистана.


Теги: TAX EVASION