ЦБ зафиксировал 10 тыс. банковских счетов для вывода похищенных средств

Ранее банки самостоятельно обменивались информацией о счетах тех лиц (физических или юридических), через которые выводились средства.

"Мы этот обмен легализовали путем внесения изменений в законодательство и поставили его на промышленные рельсы. Соответствующий закон был принят в апреле, а его действие началось в августе. С августа по 30 ноября в этой системе появилось более 10 тысяч записей о тех счетах, через которые злоумышленники пытаются выводить ворованные деньги", - рассказал А.Сычев.

Данные о счетах лиц, через которые возможен вывод денег, подтверждены правоохранительными органами. При этом у банков нет обязанности запрещать транзакции на эти счета, отметил А.Сычев.

"У банков есть обязанность учитывать риск-факторы при проведении платежных операций. Например, в случае сомнения, что операция происходит без согласия клиента - банк может связаться с ним и уточнить, действительно ли он совершает операцию", - пояснил он.

При этом А.Сычев сообщил, что если подтверждается информация о том, что клиент не является неблагонадежным, запись о нем из базы может быть исключена.