ПОД/ФТ / Новости 11 июля

Указание ЦБ № 4846-У

10 июля 2018 года на официальном сайте Банка России было опубликовано Указание № 4846-У «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5(11) статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"», зарегистрированное Министерством Юстиции 4 июля 2018 года № 51528.

В Указании устанавливаются порядок и сроки направления Банком России кредитной организации уведомления о принятия решения о запрете ей осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5(6) статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов – физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5(8) статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Так, ЦБ должен направить банку уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о запрете ему осуществлять указанные действия.

Направление кредитной организации уведомления должно осуществлять путем его размещения в её личном кабинете на официальном сайте регулятора в соответствии с порядком, установленным Указанием ЦБ от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

В случае невозможности использования личного кабинета банка по причине технического сбоя ЦБ в срок, установленный в Указании, должен направить ему уведомление на бумажном носителе.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Источник: cbr.ru