ФАТФ опубликовала отчеты по взаимным оценкам национальных систем ПОД/ФТ

14 мая 2018 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала на своем сайте материал, посвященный рискам ОД/ФТ.

Ключевыми требованиями всех Рекомендаций являются идентификация, анализ  и понимание рисков ОД/ФТ, которым подвержены страны. 

 Разработка минимизирующих риск мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма становится возможной только при условии, когда сопутствующие риски должным образом выявлены и проанализированы. 

Такой риск-ориентированный подход является ключевым элементом, необходимым для эффективной имплементации стандартов ФАТФ.

Ряд стран сочли возможным публикацию сведений о выявленных ими рисках, присущих их финансовым системам. Раскрытие такой информации не является обязательной с точки зрения стандартов ФАТФ, однако оно поможет повысить степень понимания природы рисков на международном уровне и, как следствие, выявить и проанализировать страновые риски локального уровня. Каждое государство самостоятельно определяет для себя процесс анализа присущих ему рисков, а для целей оказания помощи в этом процессе ФАТФ разработала руководство, разъясняющее основные принципы и этапы процесса оценки рисков. 

Руководство, а также сами оценки по ряду стран размещены на официальном сайте организации. 

Источник: fatf-gafi.org