Руководитель надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на съезде АРБ
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на Съезде Ассоциации российских банков. Тема мероприятия — "Трансформация банковской системы в условиях многополярного мира".
Среди приоритетов государственно-частного партнерства Александр Курьянов отметил развитие инструментов финансового мониторинга для выявления финансирования терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупции и мошенничества. Он отметил, что особое внимание следует уделять превентивному реагированию на риски в финансовом секторе, которые возникают в связи с бурным развитием информационных технологий, а также риски в бюджетной сфере.
Представитель ведомства подчеркнул, что совместно с банками - членами Ассоциации Росфинмониторинг разрабатывает профили финансового поведения по основным зонам риска. При информировании Росфинмониторинга банки будут акцентировать внимание на роли клиента в подозрительной схеме.
В 2023 году Росфинмониторингом и членами Ассоциации разработано 10 типологий, описывающих новые способы незаконных финансовых операций с целью их своевременного выявления и принятия мер.
Александр Курьянов пригласил членов АРБ на Международный научно-практический форум, которой пройдет в апреле в Нижнем Новгороде.