Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял кубинскую делегацию
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с министром-президентом Центрального Банка Кубы Хуаной Лилией Дельгадо Порталь и главой кубинского подразделения финансовой разведки Фернандо Луисом Камехо де ла Роса.
"Отношения с профильными ведомствами Кубы всегда носили конструктивный и дружеский характер. Регулярные встречи служат этому подтверждением. Мы рады видеть вас в Москве, укреплять диалог и выстраивать новые векторы взаимодействия", — подчеркнул Юрий Чиханчин.
На повестке дня стояли вопросы сотрудничества России и Кубы в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Российская сторона продемонстрировала функционал сервиса анализа криптотранзакций "Прозрачный блокчейн".
Рассматривались также результаты национальной оценки рисков Кубы, система обмена информацией между подразделениями финансовой разведки и другие аспекты взаимодействия.